Escrocherie cu criptomonede. Doi tineri, trimiși în judecată pentru spălarea a 3,7 milioane lei
Doi membri ai unui grup criminal vor ajunge pe banca acuzaților pentru escrocherii și spălare de bani în valoare de 3,7 milioane de lei, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Generale, cei doi, cu vârste de 29 și 21 de ani, alături de alți complici încă neidentificați, au pus la cale o schemă prin care contactau victime sub pretextul unor investiții avantajoase în criptomonede. Inducându-le în eroare, aceștia le convingeau să transfere sume importante de bani în conturi controlate de membrii grupării.
În total, prejudiciul provocat depășește 3,7 milioane de lei. Pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, inculpații au transformat banii în criptomonede, utilizând platforme anonime de schimb și portofele electronice care nu solicită date de identitate. Criptomonedele erau apoi transferate altor membri ai rețelei pentru a șterge urmele infracțiunii.
În urma perchezițiilor la cei doi, anchetatorii au reușit să recupereze peste 800.000 de lei în numerar, în diferite valute, și au aplicat sechestru pe un bun mobil în valoare de peste 500.000 de lei, în vederea recuperării prejudiciului.
Cei doi bărbați riscă închisoarea de până la 15 ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
AIS „Moldpres” marchează 35 de ani de activitate. Directorul Vitalie Hadei: „Rămânem o sursă de încredere și un model de profesionalism pe piața media”
Pentru vineri, meteorologii prognozează vreme răcoroasă și vânt
Procurorii și judecătorii suspendați vor putea lucra în sectorul privat
Pedepse mai dure pentru fraude cu fonduri europene
Moldova va reglementa producerea și distribuția medicamentelor conform standardelor europene
Statul va susține tinerii angajați în industriile strategice cu indemnizații financiare
Sistem de încălzire modern în Bălți cu suportul BERD
Documentele de stare civilă vor fi emise în format electronic din septembrie 2025
Votat în Legislativ. Aeroportul Mărculești va fi modernizat
Aeroportul Internațional Chișinău va purta numele compozitorului Eugen Doga
Premierul Dorin Recean va candida pe lista PAS la alegerile parlamentare
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, cheamă cetățenii să participe la Marșul Suveranității: „Să celebrăm curajul înaintașilor și să apărăm viitorul țării”
Prim-ministrul Dorin Recean invită la Marșul Suveranității: „Să arătăm, din nou, că suntem uniți de aceleași aspirații - o Moldovă liberă, demnă și europeană”
BASILICA.RO // MOLDPRES - un reper de informare corectă și echilibrată
Președinta Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în landurile germane Bavaria, Baden-Württemberg și Hessa
România // Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan la funcția de prim-ministru
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Dorin Recean invită la Marșul Suveranității: „Să arătăm, din nou, că suntem uniți de aceleași aspirații - o Moldovă liberă, demnă și europeană”
Președinta Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în landurile germane Bavaria, Baden-Württemberg și Hessa
Șefa statului a avut o întâlnire cu autoritățile publice locale și cele raionale din Cimișlia
Președinta Maia Sandu a participat astăzi, la Comrat, la un eveniment dedicat promovării și protejării limbii găgăuze
Șefa statului a participat la lansarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași
ANSA avertizează: Dezinformarea privind pesta porcină africană pune în pericol sănătatea animalelor și siguranța publică
Ucraina și Rusia au efectuat un nou schimb de prizonieri
Ministerul Educației solicită anularea Campionatului European de Kickboxing
BASILICA.RO // MOLDPRES - un reper de informare corectă și echilibrată
Gala Societății Civile 2025: premii de excelență pentru organizațiile societății civile din Moldova
Meteorologii extind avertizarea de vânt puternic. Centrul și sudul țării, sub cod galben, sâmbătă
Președinta Maia Sandu efectuează o vizită de lucru în landurile germane Bavaria, Baden-Württemberg și Hessa
România // Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Ilie Bolojan la funcția de prim-ministru
Zmeura și caisele au apărut pe piață, iar căpșunele s-au scumpit considerabil față de săptămâna trecută
Republica Moldova preia bune practici din România pentru dezvoltarea destinațiilor turistice
Costuri pentru încălzire mai mici cu circa 25 la sută pentru un liceu din Șoldănești, care a fost reabilitat energetic
VIDEO // Încă un centru de apel, care convingea oamenii să investească în criptovalută, a fost destructurat
ARMENPRESS // MOLDPRES - o sursă de încredere și un pilon al comunicării publice
Facturi mai mici la energie pentru zeci de mii de familii care și-au procurat electrocasnice noi prin Programul „EcoVoucher”
BERD sprijină Moldova cu o nouă tranșă de 40 de milioane euro pentru infrastructură rutieră
AGERPRES // MOLDPRES - o punte valoroasă de comunicare și cooperare între România și Republica Moldova
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.