Încă două persoane din dosarul „Banca de Economii” vor ajunge pe banca acuzaților
Încă două persoane din dosarul „Banca de Economii” vor ajunge pe banca acuzaților. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanță cauza penală în care două persoane sunt învinuite de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari, comunică MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele vizează o schemă complexă prin care, în decembrie 2011, inculpații ar fi obținut fraudulos un credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii. Ulterior, banii ar fi fost însușiți prin diverse metode infracționale, prejudiciind astfel grav instituția financiară.
Procurorii susțin că inculpații, în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, au spălat suma obținută ilegal prin transferuri repetate între firme controlate, în baza unor contracte fictive de antrepriză. Sumele erau apoi retrase în numerar de către complici.
Cazul a fost inițiat în martie 2013, în urma autosesizării Procuraturii Generale, fiind ulterior conexat cu alte dosare gestionate de Centrul Național Anticorupție.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă pedepse cu închisoarea de la opt la 15 ani, cu posibilitatea interzicerii exercitării unor funcții sau activități pe o perioadă de până la cinci ani.
Facebook
Instagram
X/Twitter
Telegram
Dmitri Lecarțev, reales în funcția de președinte al Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova
Deputat din Găgăuzia prins de ANI cu avere nejustificată de peste 660.000 de lei
Un bărbat va ajunge pe banca acuzaților după ce a încercat să treacă ilegal peste frontieră trei turci
Acțiune comună a polițiștilor moldoveni și români la frontiera Leușeni-Albița
Doar jumătate din conducătorii de instanțe judecătorești continuă procesul de evaluare externă
Peste 500 de milioane de lei au fost investiți în ultimii ani în modernizarea universităților din Republica Moldova
Republica Moldova, sub Cod galben de instabilitate atmosferică
200 de grădinițe beneficiază de echipamente moderne, mobilier și materiale didactice, cu suportul Băncii Mondiale
Vicepremierul Vladimir Bolea, la aniversarea CALM: „În ciuda resurselor limitate, administrația locală este fundamentul statului”
Cei doi frați din Ștefan Vodă au fost găsiți înecați într-un lac din localitate
Polițiștii din Ștefan Vodă, în alertă. Doi frați din Volintiri sunt căutați de oamenii legii, salvatori și localnici
Șeful diplomației moldave la inaugurarea sucursalei Universității „Angel Kanchev” din Taraclia: „Este mai mult decât o investiție în educație”
GALERIE FOTO // Republica Moldova și România își prezintă rădăcinile comune la Festivalul Tradițiilor Românești
FOTO // Premierul Dorin Recean la Călărași: „Vom continua să susținem antreprenorii și să investim în economie”
Sportiva Anna Dulce a devenit vicecampioană mondială la tineret
Ministrul Educației, Dan Perciun: „Săptămâna Educației trebuie să devină un reper anual pentru reflecție și dialog”
Banca Națională a Moldovei 
Prim-ministrul Dorin Recean a participat la o conferință despre educație, unde a vorbit despre integrarea tehnologiilor digitale în școală
Guvernul invită copiii la activități educaționale, vizite tematice și evenimente culturale de Ziua Internațională pentru Protecția Copiilor
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Prim-ministrul Lituaniei, Gintautas Paluckas
Șeful Guvernului, Dorin Recean, la Conferința internațională dedicată celei de-a 30-a aniversări a Curții Constituționale: „Viitorul nostru european începe cu statul de drept”
Premierul Dorin Recean, întrevedere cu omologul său lituanian, Gintautas Paluckas: „Împreună, vom continua să construim un viitor european comun, bazat pe valori democratice, prosperitate și pace”
Ministrul Educației, Dan Perciun: „Săptămâna Educației trebuie să devină un reper anual pentru reflecție și dialog”
O rețea infracțională specializată în migrație ilegală a fost anihilată de oamenii legii
Peste 1.000 de elevi vor participa la „Școala Securității – Împreună reducem riscurile”
UE ar putea bloca accesul a peste 20 de bănci la sistemul SWIFT în noul pachet de sancțiuni impuse Rusiei
Prim-ministrul Dorin Recean a participat la o conferință despre educație, unde a vorbit despre integrarea tehnologiilor digitale în școală
FOTO // Dorin Recean a participat la o conferință dedicată educației: „Cel mai bun lucru pe care-l putem face pentru tineri este să le fim alături pe acest drum al căutărilor”
Chișinăuienii sunt așteptați la un festival gastronomic în acest weekend
Igor Grosu: „Așteptăm cu bucurie vizita președintelui României la Chișinău”
Tradițiile românești se împletesc în inima Chișinăului. Festivalul începe în PMAN
Obligații suplimentare de peste 1,4 milioane de lei au fost stabilite de Serviciul Vamal în urma controalelor operate în ultima săptămână
Cel puţin opt persoane au fost rănite la Kiev în urma unui atac combinat cu drone şi rachete al Rusiei
Șeful de la Apărare, Anatolie Nosatîi, a vorbit despre menținerea păcii și provocările hibride la forumul de securitate de la București
USMF „Nicolae Testemițanu” a primit Marele Premiu la „Euroinvent” 2025
Ministerul Justiției: Majoritatea acțiunilor prevăzute în Strategia de reformare a justiției pentru 2024 au fost realizate
Vreme instabilă în acest weekend, cu ploi și descărcări electrice
Parlamentul la 34 de ani de activitate. Peste 1 600 de cetățeni au participat la Ziua Ușilor Deschise
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.
Primiți cele mai recente știri direct pe E-mailul dvs.